【8544】京葉銀
指名報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ
2018-12-21(15:00)
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平成 30 年 12 月 21 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 京 葉 銀 行 代表者名 取締役頭取 熊 谷 俊 行 （コード番号 8544 東証第一部） 問合せ先 経営企画部長 藤 田 剛 （TEL. 043-306-2121）
指名報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬等諮問 委員会の設置を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、 コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．指名報酬等諮問委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、 以下の事項について審議し、 取締役会への報告を行います。 （１）取締役・監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）取締役・監査役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （４）各取締役の報酬に関する事項 （５）その他経営上重要な事項で委員長が必要と認めた事項
３．指名報酬等諮問委員会の委員の構成
委員は、取締役頭取と独立社外取締役によって構成し、その過半数を独立社外取締役 とします。また、委員長は互選によって選定します。 ４．設置日 平成 30 年 12 月 21 日
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