【8803】平和不
指名委員会および報酬委員会の委員長要件の追加ならびに当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の増員のお知らせ
2018-12-21(16:00)
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買収防衛 買収
2018 年 12 月 21 日 各 位
東京都中央区日本橋兜町１番１０号 平 和 不 動 産 株 式 会 社 代表取締役社長 岩熊博之 (コード番号 8803)東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌 問合せ先 取締役常務執行役員 岩崎範郎 ＴＥＬ ０３－３６６６－０１８２
コーポレート・ガバナンスの強化に関する取り組みについて (指名委員会および報酬委員会の委員長要件の追加ならびに当社株式の大量買付行為 に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の増員のお知らせ)
当社は、本日開催の取締役会において、標記について下記のとおり決議いたしましたので、お 知らせいたします。 記 １．指名委員会および報酬委員会の委員長要件の追加 当社は、取締役および監査役の人事ならびに取締役の報酬の客観性や透明性を確保するた め、取締役会の任意の諮問機関として過半数を社外取締役とする指名委員会および報酬委員 会を設置しておりますが、このたび、コーポレート・ガバンスの更なる強化のため、本日付 で指名委員会規則および報酬委員会規則を改訂し、それぞれの委員長は社外取締役が務める ことといたしました。また、かかる改訂に伴い、指名委員会の委員長として増井喜一郎社外 取締役を選任いたしました。なお、報酬委員会の委員長はすでに齊田國太郎社外取締役が務 めております。 （ご参考）指名委員会委員（４名） 委員長 委
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