【9279】Ｍ－ギフト
定款一部変更に関するお知らせ
2018-12-14(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成30年12月14日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 ギ フ ト 翔
代表者名 代表取締役社長 田 川
（コード番号：9279、東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役管理本部長 末廣 紀彦
（ TEL. 042-860-7182）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成30年12月14日開催の取締役会において、平成31年１月30日開催予定の当 社第９期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議し ましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、平成 30 年 12 月 14 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事 に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を 担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るた め、平成 31 年１月 30 日開催予定の当社第９期定時株主総会の承認を条件として、監 査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。 これ に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監 査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除 等の変更を行うものであります。 （２）資
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