【8104】クワザワ
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2018-12-13(15:30)
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2018 年 12 月 13 日
各
位
会 社 名 株式会社クワザワ 代表者名 代表取締役社長 桑澤 嘉英 （コード番号：8104 東証第二部・札証） 問合せ先 常務執行役員 経営企画部長 藤川 俊明 （TEL 011-864-1111）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを図り、コーポ レートガバナンスを一層充実させるため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置すること にいたしました。 ２．本委員会の役割 取締役会の諮問を受けて、主に以下の事項を審議し、答申を行います。 （１）取締役の選任・解任の原案 （２）代表取締役および役付取締役の選定・解職の原案 （３）取締役の報酬等に関する事項 （４）最高経営責任者等の後継者計画に関する事項 （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、３名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役といたします。 ４．設置日 2018 年 12 月 13 日 以上
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