【5966】京都機械工具
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2018-12-10(14:00)
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平成 30 年 12 月 10 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号
ＫＴＣ（
代表取締役社長 宇城 （コード：5966 総務部長 竹内 昇 （0774）46-3700 邦英
）
東証第 2 部）
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 12 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名 委員会」及び「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．委員会設置の目的 「指名委員会」 及び 「報酬委員会」 は、 取締役会の任意の諮問機関として、 取締役等 （執行役員含む） の指名や報酬等に関する意思決定に際して、 社外取締役の関与 助言の機会を適切に確保するとともに、 ・ これらの事項に関するプロセスの透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を 図ることを目的としています。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の事項の審議・答申を行います。 （１）指名委員会 ① 取締役候補の選任および取締役の解任に関する株主総会議案 ② 代表取締役、取締役社長の選定・解職 ③ ④ ⑤ ⑥ 役付取締役の選定・解職 執行役員の選任・解任 役付執行役員の選定・解職 上記①から⑤に関連する事項で、取締役会が必要と認めた事項
（２）報酬委員会 ①
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