【3918】ＰＣＩＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2018-11-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2018 年 11 月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ＰＣＩホールディングス株式会 社 代表取締役社長 （コード番号：3918 取締役経営企画本部長 原口 井口 直道 直裕 東証第一部）
（TEL.03-6858-0530）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 12 月 20 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会での 承認を前提として、 監査等委員会設置会社へ移行するため、 同定時株主総会において下記のとおり定款の 一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、2018 年 10 月 17 日付にて開示いたしました 「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 １. 定款変更の理由 取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化、 並びにコーポレート・ガバナンスの一層の充実と いう観点から、 監査等委員会設置会社に移行するため、 移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に 関する規定の新設、 監査役及び監査役会に関する規定の削除、 並びに取締役及び取締役会に関する規 定の一部変更等を行うものであります。 ２. 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３. 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力
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