【2216】カンロ
ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
2018-11-08(13:30)
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2018 年 11 月８日 各 位 会 社 名 カンロ株式会社 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 三須 和泰 （コード：２２１６、東証第二部） 取締役専務執行役員 管理本部長 森本 憲治 （ＴＥＬ 03-3370-8811）
ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2018 年 11 月８日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 ガバナンス委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．ガバナンス委員会設置の目的 取締役等の報酬などの検討にあたり、透明性・公正性を確保できるよう、独立役員に よる適切な関与・助言を得ることで、コーポレートガバナンス体制をより充実させる ことを目的とします。 ２．ガバナンス委員会の役割 ガバナンス委員会は、以下の諮問事項に関し取締役会に答申します。 (1) 指名関係 ①取締役・監査役の選任及び解任 ②代表取締役の選定及び解職 ③役付執行役員の選定及び解職 ④取締役の後継者計画 ⑤取締役会の規模及び構成 ⑥その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 (2) 報酬関係 ①取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ②取締役の個人別の報酬等の内容 ③取締役の報酬等の水準及び評価基準 ④役付執行役員に関する前①乃至③の事項
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⑤その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 (3) その他、ガバナ
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