【3021】ＰＣＮＥＴ
当社取締役会の実効性の分析・評価の結果について
2018-10-25(15:00)
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取締役
2018 年 10 月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社パシフィックネット 代表者名 代表取締役社長 上田 満弘 （コード番号 3021 東証第二部） 問合せ先 取締役副社長 大江 正巳 （電話番号 03－5730－1442）
当社取締役会の実効性の分析・評価の結果について
当社取締役会は、 東京証券取引所の定める 「コーポレートガバナンス・コード」 に基づき、 2018 年５月期を初回の対象期間として、取締役会の実効性について分析・評価を行いました。 その結果の概要について下記にお知らせいたします。 記 １．分析・評価の方法 ① 実施時期 2018 年９月 ② 回答者 全取締役および監査役(社外役員含む計 10 名) ③ 実施要項 「取締役会評価に関する質問票」による無記名方式での評価 ④ 質問事項 I. 取締役会の構成 II. 取締役会の運営 III.取締役会の議題 IV. 取締役会を支える体制 また、 「取締役会評価に関する質問票」においては、各取締役・各監査役より、当社取締役会 の長所ならびに改善を検討すべき点に関するコメント、その他自由な意見や提案を併せて求め る形式を採用いたしました。 2. 分析・評価の概要 当社取締役会は、 質問票の回答を分析 評価の結果、 ・ 取締役会は概ね適切に機能しており、 取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。 一方
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