【5019】出光興産
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-10-16(13:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2018 年 10 月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 出光興産株式会社 代表取締役社長 木藤 俊一 （コード：5019 東証第一部） 経理部 IR 室長 徳光 孝治 03－3213－9307
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 12 月 18 日開催予定の臨時株主総会に「定款一部変更の 件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、下記の定款変更は、当社を株式交 換完全親会社とし、昭和シェル石油株式会社（以下「昭和シェル」といいます。 ）を株式交換完全子会社とす る株式交換（以下「本株式交換」といいます。 ）の効力発生を停止条件としております。 記 １．定款変更の理由 （１）株主総会及び取締役会の運営の柔軟性を確保するため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長につ いて変更するものであります（変更案第 14 条、第 22 条） 。 （２）当社及び昭和シェルは、本日付プレスリリース「株式交換契約の締結及び経営統合に関するお知らせ」 で公表したとおり、2018 年 12 月 18 日開催予定のそれぞれの臨時株主総会における承認を経て、2019 年４月 １日（予定）を効力発生日として、本株式交換による経営統合（以下「本経営統合」といいます。 ）を実施い たします。本経営統合の実施に伴い、
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