【8928】穴吹興産
定款一部変更に関するお知らせ
2018-08-24(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 30 年８月 24 日 各 位
香 川 県 高 松 市 鍛 冶 屋 町 ７ 番 地 1 2
穴
吹
興
産
株
式
会
社
代表取締役社長 穴 吹 忠 嗣 （コード番号 ８９２８ 東証第一部） 専務取締役 問い合わせ先 冨 岡 徹 也 管理本部長 電 話 番 号 0 8 7 （ 8 2 2 ） 3 5 6 7
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年９月 21 日開催予定の第 55 期定時株主総会にて、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）重複する事業目的を削除するとともに、事業内容の多角化に対応するため、事業目的を追加 するものであります。（変更案第２条） （２）法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し て補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の 任期を明確にするものであります。（変更案第33条及び第34条）
２．定款変更の内容 定款変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程 （１）定款変更のための株主総会開催日 （２）定款変更の効力発生日 平成30年９月21日（予定） 平成30年９月21日（予定）
以 上
－1－
（別 紙）
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