【5269】日コンクリ
指名諮問委員会の設置、及び委員会人事に関するお知らせ
2018-08-09(14:00)
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平成 30 年 8 月 9 日
各
位 会 社 名 日本コンクリート工業株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 土田 伸治 （コード：5269 東証第 1 部） 問い合わせ先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 今 井 昭 一 （ TEL 03-3452-1025）
指名諮問委員会の設置、及び委員会人事に関するお知らせ
当社は、 平成 30 年 8 月 9 日開催の取締役会におきまして、 取締役会の諮問機関として 「指名諮問委員会」 の設置と同委員会委員・報酬諮問委員会委員を決定いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名諮問委員会設置の目的 当社の取締役等の指名・育成に関する重要事項の決定において、 独立性、 客観性及び透明性を高め、 コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的とします。 なお、報酬諮問委員会は平成 29 年 3 月に設置しております。 ２.「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」のメンバー構成 当社は、両委員会の委員の過半数を非執行役員、及び独立社外取締役・独立社外監査役で構成すること としております。 ① 指名諮問委員会（新設） 委員長 委 員 委 員 委 員 オブザーバー 間塚 道義 八木 功 安藤まこと 網谷 勝彦 土田 伸治 （当社独立社外取締役） （当社独立社外取締役） （当社独立社外監査役） （当
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