【8166】タカキュー
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2018-07-25(15:00)
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平成 30 年７月 25 日 各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先 (TEL 株式会社タカキュー 代表取締役社長 8166） 常務取締役管理本部長 03-5248-4100) 大森 林 尚昭 宏夫
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 目的 取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化によって、監督機能の 更なる強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、指名・報酬諮問委員 会を設置することといたします。
２. 役割 取締役の選任方針、選任・解任（株主総会決議事項） 、取締役の報酬その他取締役会から諮問を受 けた事項について、審議を行い、取締役会へ答申いたします。
３. 構成 社外取締役３名、代表取締役社長の４名で構成しております。委員長は、委員の互選にて決定いた します。
４. 設置日 平成 30 年７月 25 日 以 上
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