【3021】ＰＣＮＥＴ
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2018-07-13(15:00)
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平成 30 年７月 13 日 各 位 会 社 名 株式会社パシフィックネット 代表者名 代表取締役社長 上田 (コード番号 (電話番号 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、コーポレート・ガバナンス改革の一環として、取締役会の任意の諮問機関「指名・報酬 委員会」 を設置し 2018 年 6 月から運営を開始いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 １． 「指名・報酬委員会」設置の目的 取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスをさらに公正化・透明化・客観化するこ とで監督機能の更なる強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、 取締役会の任意の諮問機関として設置しております。 ２． 「指名・報酬委員会」の役割 役員の選任方針、役員の選任・解任（株主総会決議事項） 、業務執行取締役の報酬その他取締 役会から諮問を受けた事項について、審議を行い、取締役会への答申を行います。 ３． 「指名・報酬委員会」の構成 独立社外取締役、当社と利害関係を有しない独立した社外有識者（公認会計士） 、代表取締役、 取締役副社長の４名で構成しております。委員長は独立社外取締役としております。 なお、常勤監査役をオブザーバーとしております。 以上 3021 問合せ先 取締役副社長 大江 満弘 正巳 東証二部)
03－5730－1442)
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