【6998】日タングス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2018-06-28(15:00)
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各
位
平成 30 年６月 28 日 会社名 代表者名 取 締 役 社 長 後 藤 信 志 （コード番号 ６９９８ 東証２部、福証） 取締役常務執行役員 問合せ先 徳本 啓 経営戦略本部長 （ＴＥＬ ０９２－４１５－５５００）
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会 の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 記 １．評価の方法 取締役会の各メンバーにアンケートを実施し、各評価項目について５段階評価を行うとともに自由 記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、取締役会事務局にてこれを集計し、取締役会において 評価結果を報告の上、審議を行いました。 ＜評価項目＞ ① 適時適切な意思決定の前提となる重要情報の集約等 ② 多面的な視点かつポイントを突いた深い議論の実施 ③ 重要事項についての適時適切な意思決定 ④ 意思決定事項等に係る業務執行のモニタリング ⑤ その他（取締役会を支える体制・社外取締役の活用等） ２．評価結果の概要 当社取締役会は、上記審議の結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されていると判断い たしました。一方、株主・機関投資家を中心としたステークホルダーからの意見を取締役会に反映す ること、並びに中期経営計画を中心とした経営
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