【8358】スルガ銀
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-06-29(12:10)
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内部統制 不備
２０１８年６月２９日 各 位 会 社 名 スルガ銀行 株式会社 代表者名 取締役社長 米 山 明 広 （コード番号 ８３５８ 東証第 1 部） 問合せ先 執行役員 経営企画部長 宮島 健 （TEL 03-3279-5535）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました 2018 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は 有効でない旨を記載いたしましたので、お知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示 すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の 財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社は、2018 年 1 月に株式会社スマートデイズがシェアハウスオーナーに対する賃料支払を中止 したことに端を発するシェアハウス関連融資の問題の発生を受け、外部の弁護士で構成される「危機管理 委員会」を設置して、事実関係の調査を実施しました。 これを踏まえて、財務報告に関する以下の全社的な内部統制における不備を認識しました。 ・シェアハウス関連融資については、シェアハウス案件のビジネ
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