【5287】イトーヨーギョー
第69回定時株主総会決議ご通知
2018-06-28(15:30)
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株主総会
平成 30 年６月 28 日
株主各位
神戸市中央区中山手通５丁目１番３号
代表取締役社長
畑
中
浩
第 69 回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 69 回定時株主総会において、下記のとおり報告並び に決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 第 69 期（自平成 29 年４月１日 至平成 30 年３月 31 日）事業 報告及び計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき ８円と決定いたしました。 伊藤恒業株式会社との合併契約承認の件 本件は、原案どおり承認可決され、当社を存続会社、伊藤恒 業株式会社を消滅会社として合併することとなりました。な お、合併の効力発生日は平成 30 年７月 31 日を予定しておりま す。 取締役５名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に畑中浩氏、髙岡 薫生氏、 伊藤量哉氏、 佐藤勝也氏及び岡博氏の各氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。なお、岡博氏は社外取締役であり ます。 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に畑山直久氏が選 任され、就任いたしました。なお、畑山直久氏は社外監査役で あります。
決議事項 第１号議案
第
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