【9366】サンリツ
内部統制システムの構築に関する基本方針
2018-06-26(15:00)
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内部統制
2018 年 6 月 26 日 代表取締役 社長執行役員 三浦 康英
内部統制システムの構築に関する基本方針
1．当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制 取締役は、 「取締役会規則」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における報告及び決 議を行います。社長執行役員直轄の監査部は、 「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社 内各部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監 査いたします。 また、当グループに適用する「コンプライアンス(法令順守)規程」を制定し、内部通報制度を設けて 法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。 2．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 「取締役会規則」及び「文書取扱規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重 要情報を保存・管理しております。 3．当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制 （1）当社は、当グループの企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事 態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、 「リスク管理規程」を制 定しており、リスク管理会議を設置しリスク管理体制の整備に努めております。 （2）不測の事態が生じた
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