【5269】日コンクリ
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-05-28(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 30 年 5 月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 日本コンクリート工業株式会社 代表取締役社長兼ＣＯＯ 土田 伸治 （コード：5269 東証第 1 部） 問い合わせ先 取締役常務執行役員 今井 昭一 （ TEL 03-3452-1025）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 5 月 28 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 87 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせい たします。 記 １． 変更の理由 ① 株主総会および取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能 とするため、株主総会および取締役会の招集者および議長に関する規定につきまして、所 要の変更を行うものであります（現行定款第 14 条、第 28 条） 。 ② 経営体制の見直しを行い、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的とし て、現行定款における一部文言および表現の修正・追加等、所要の変更を行うものであり ます（現行定款第 23 条） 。 ③ 一部文言および表現の修正を行うものであります（現行定款第 6 章） 。 ２． 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部は変更部分を示します。 ） 現行定款 変更案 第３章 株主総会 第３章 株
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