【8609】岡三
指名・報酬委員会の設置について
2018-05-22(15:00)
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NEWS RELEASE
株式会社岡三証券グループ（コード 8609） 上場取引所：東証・名証（市場第一部） 代表者：取締役社長 新芝 宏之 住 所：東京都中央区日本橋 1－17－6
平成 30 年 5 月 22 日
各
位 指名・報酬委員会の設置について
当社は、平成 30 年 5 月 22 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である報酬委員会 を改組し、指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．指名・報酬委員会の設置について （1）設置の目的 役員及び執行役員の指名及び報酬に関する手続において、適正性・公正性・透明性・ 客観性を強化して、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関とし て設置いたします。 （2）主な付議事項 指名・報酬委員会は、主に以下の事項について審議決定し、取締役会に提案する。 ①取締役の選解任に関する株主総会議案に関する事項 ②代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ③後継者計画（育成を含む）に関する事項 ④指名に関して必要な基本方針及び手続き等の制定、変更、廃止に関する事項 ⑤報酬総額の変更に関する事項 ⑥賞与報酬の支給に関する事項 ⑦報酬に関して必要な基本方針及び手続き等の制定、変更、廃止に関する事項 ⑧その他取締役会が必要と認める事項 （3）構成について 指名・報酬委員
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