【9268】オプティマス
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2018-05-15(18:00)
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株主総会
2018 年５月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社オプティマスグループ 代表取締役社長 山中 信哉 （コード：9268 総 務 部 長 東証第二部） 嘉悦 清隆
（TEL．03-3456-1764） 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、2018 年５月 15 日開催の取締役会において、2018 年６月 27 日開催予定の第４回定時株主総会の付 議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 １． 定時株主総会付議議案 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
２． 第１号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 氏 山 福 中 村 名 信 康 哉 一 当社における現職務 代表取締役社長 取 取 取 取 締 締 締 締 役 役 役 役 選任の種別 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任
デイモン・スコット・ジャクソン ロバート・アンドリュー・ヤング マーティン・フレイザー・マッカラック
３． 第２号議案：監査等委員である取締役５名選任の件 氏 長 鈴 縄 金 岩 ます。 ※２ 2018 年５月 14 日付で福田富昭氏が当社取締役（監査等委員）を辞任したことにより、補欠取締役
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