【8897】タカラレーベン
定款一部変更に関するお知らせ
2018-05-14(20:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 30 年５月 14 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン 代 表 取 締 役 社 長 島田 和一 健介 （コード番号 8897 東証第一部） 総合企 画本部 I R 室長 鈴 木 （TEL 03-6551-2130）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成30年６月27日開催予定の第46期定時株主総会に、下記の とおり、定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）今後の当社事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を 追加するものであります。 （２）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配 当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 44 条（剰余金の配 当等の決定機関）を新設するものであります。 （３）上記のほか、条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日 程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 30 年６月 27 日（水） 平成 30 年６月 27 日（水） 以 上
（別紙） 変更内容
（下線は変更部分を示します。
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