【7734】理計器
定款一部変更に関するお知らせ
2018-05-14(14:00)
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平成３０年５月１４日 各 位 会 社 名 理 研 計 器 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 小林 久悦 （コード番号 7734 東証第一部） 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 松本 哲哉 （TEL：03-3966-1121 ） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成３０年６月２７日 開催予定の第１１２回定時株主総会（以下、 「本総会」といいます。 ）に付議することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１） 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策） 」について、有効 期限である本総会終結の時をもって継続しないこととしたため、関連する現行 定款規定第１２条（新株予約権の無償割当に関する事項の決定）および第１９ 条（株主総会の決議事項）を削除するものであります。 （２）取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議 があったものとみなすことを可能とする旨の規定として、変更案第２６条（取 締役会の決議の省略）を新設するものであります。 （３）コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から、経営の透明性をより高め るため、また、相談役および顧問を選定していない現状を鑑み、現行定款規定 第３０条（相談役および顧問）を削除するものであります。 （４）
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