【9072】ニッコンＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2018-05-11(17:00)
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取締役
平成 30 年 5 月 11 日
各
位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先 取締役常務執行役員 ＴＥＬ 黒 岩 正 勝 佐 野 恭 行 （コード番号 9072 東証第 1 部） ０３－３５４１－５３３０
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高めコーポレートガバナンス機能の強化を目的とし、平成 30 年 3 月期における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報 告いたします。 １．平成 30 年 3 月期の分析と評価の方法 ４つの評価カテゴリー毎に、複数の評価項目からなるアンケート調査票を全ての取締役 及び監査役に配付し、回答を得た結果に基づき、取締役会において議論いたしました。 【アンケートにおける評価カテゴリー】 ① 取締役会の運営に関する質問 ② 取締役会における審議に関する質問 ③ 取締役会の機関設計・構成に関する質問 ④ 取締役会による経営の意思決定・監督に関する質問 ２．平成 30 年 3 月期の評価結果の概要 ① 取締役会の運営に関する質問 取締役会の開催回数は適切であるが、議案説明資料の開示時期の早期化の要望 があった。 ② 取締役会における審議に関する質問 取締役会の決議事項の基準、審議時間は適切であるが、業務の迅速な執行を図 るために
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