【3963】シンクロ・フード
定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2018-05-10(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 取締役 定款
平成 30 年５月 10 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 シ ン ク ロ ・ フ ー ド 代 表 者 名 代表取締役 兼 執行役員社長 藤 代 真 一 （コード番号：3963 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員管理部長 森 田 勝 樹 （ TEL. 03-5768-9522）
定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、平成 30 年５月 10 日開催の取締役会において、定款の一部変更及び取締役選任の議案を平成 30 年 ６月 28 日開催予定の第 15 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．定款の一部変更の件 （１）変更の理由 事業の拡大に伴い当社経営体制の一層の強化・充実を図ることを目的に、現行定款第 19 条(員数)に つきまして、取締役の員数の増加を行うものです。 （２）変更内容は次のとおりです。 (下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款 (員数) 第 19 条 当会社の取締役は、５名以内とする。 （３）日程 定款変更のための定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日 ２．取締役選任の件 現任の取締役５名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者６名を選 任するものです。 （１）取締役候補者は次のとおりです。 氏名 藤代 真一
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