【9306】東陽倉
定款一部変更に関するお知らせ
2018-05-10(14:40)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成３０年５月１０日
各
位
会 社 名 東 陽 倉 庫 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武 藤 正 春 （コード番号 9306 東証・名証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 山 岸 博 之 （TEL．052－ 581－ 0251）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成３０年５月１０日開催の取締役会において、平成３０年６月２７日開 催予定の第１３９回定時株主総会に、 定款一部変更の件」を付議することを決議い 「 たしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．変更の理由 （ 1） 取 締 役 の 経 営 責 任 を 明 確 に し 、 経 営 環 境 の 変 化 に 迅 速 に 対 応 で き る 経 営 体 制 を構築することを目的に、現行定款第 22 条第１項について取締役の任期を２ 年以内から１年以内に短縮するものであります。また、これに伴い、任期の調 整に関する同条第２項を削除するものであります。 （ 2） 機 動 的 な 資 本 政 策 お よ び 配 当 政 策 を 実 施 で き る よ う 、 剰 余 金 の 配 当 等 を 取 締 役会の決議により行うことを可能とするため、変更案第 45 条（剰余金の配当 等の決定機関）を新設するとともに、現行定款第 45 条（剰余金の配当の基準 日）を変更案第 46
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