【7421】カッパ・クリエイト
定款一部変更に関するお知らせ
2018-04-23(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 30 年４月 23 日 各 位 会 社 名 カッパ・クリエイト株式会社 代表者名 代表取締役 澄川 浩太 （コード番号 7421 東証 1 部）
問合せ先 執行役員管理本部長兼経理部長 小林 元樹
（TEL 045-224-7095）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成30年4月23日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年６ 月18日開催予定の当社第40期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ」 にて開示いたしましたとおり、当社は、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」 を設置することにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、監督と業務執行 を分離し迅速な意思決定を行うことにより、更なる企業価値向上を図るために「監査役 会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行いたします。 これに伴い、移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の 新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 （２）当社は定時株主総会を毎年６月に招集することとしておりますが、より柔軟に招集で きるように現行定款第12条（招集）を定款第13条のとおり変更するものであります。
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