【2179】Ｊ－成学社
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ
2018-04-20(15:00)
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内部統制
平成 30 年４月 20 日 各 位 会 社 名 代 表 者 株 式 会 社 代表取締役社長 成 学 社 太田明弘
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２１７９） 問合せ先 取締役経営企画部長 藤田正人 電 話 ０６―６３７３―１５９５
「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「内部統制システムの基本方針」を一部改訂することを決議 いたしましたので、お知らせいたします。なお、改訂後の内容は次のとおりであります。
記
内部統制システムの基本方針
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （1） 各部門の使用人は職務分掌による牽制を行い、 法令及び定款並びに諸規程に適合した職務執行を 行う。 （2） 不正行為等の早期発見と是正を図り、 コンプライアンス経営の強化を図るため、 「内部通報規程」 を制定し、当社外に相談窓口を設けるとともに、事案が生じた場合は、調査チームを設置し事実 関係を調査する。 （3） 社長直属の組織として内部監査室を設置し、会計監査及び業務監査を行う。内部監査室は、業務 執行について、法令及び定款並びに諸規程等に基づき適切な業務が行われているか監査を行う。 （4） 取締役は、 重大な法令違反等に関連する事実を発見した場合は、 直ちに監査役に報告するととも に、取締役会に遅滞なく
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