【7847】Ｊ－グラファイトＤ
内部統制システム構築の基本方針の一部変更に関するお知らせ
2018-03-30(16:00)
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一部変更 内部統制
平成 30 年 3 月 30 日 各 位 会 社 名 株式会社グラファイトデザイン 代表者名 代表取締役社長 山田 拓郎 （ JASDAQ コード番号 7847 ） 問合せ先 取締役 管理本部長 窪田 悟 （TEL．0494－62－2800）
内部統制システム構築の基本方針の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、組織変更に伴い担当部署等が変更となったため、一 部を変更することを決議し、以下の内容といたしましたのでお知らせいたします。(変更箇所 は下線で示しております。) 記 内部統制システム構築の基本方針 1． 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体 制 当社は、コンプライアンスの推進については、 「業務分掌規程」「職務権限規程」ならびに 、 「倫理規定」に基づき、取締役および使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの 問題として業務運営にあたるよう指導し、実践する。 コンプライアンスに関する主管は管理部と定め、担当取締役をその責任者とする。また内 部監査・内部統制室は、各部門の業務プロセス等の監査を通じて、コンプライアンスの状況 をモニターし、その内容を代表取締役社長と監査役に報告する。 2．損失の危険に関する規定その他の体制 当社は、全社的なリスクを網羅的に管理するため「経営リスクマネジメント規程」を設定
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