【8093】極東貿易
「指名委員会」および「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2018-03-26(15:00)
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2018 年 3 月 26 日 各位 〔会社名〕 極東貿易株式会社 社長執行役員 三戸 純一 （コード番号 8093・ 東証第一部） 〔問合せ先〕取締役 常務執行役員 苫米地信輝 管理企画グループ長 (電話 03－3244－3592) 「指名委員会」および「報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」 および「報酬委員会」の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．設置の目的 役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コー ポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として 「指名委員会」および「報酬委員会」を設置する。 ２．各委員会の役割 各委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して 答申いたします。 【指名委員会】 ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案 ・代表取締役、役付取締役、執行役員、役付執行役員の選定、選任及び解職 【報酬委員会】 ・取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する株主総会議案 ・取締役(監査等委員を除く)及び執行役員が受ける報酬等の方針 ・取締役(監査等委員を除く)及び執行役員が受ける各人別の報酬等の内容 〔代表者名〕代表取締役社長
３．各委員会の構成
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