【6247】日阪製作
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2018-03-13(14:00)
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内部統制
２０１８年３月１３日 各 位 会 社 名 代表取締役社長 竹下 好和 ６２４７ 東証 第１部 経営管理部部長 波多野 浩史 ０６－６３６３－０００７
代表者名 コード番号 上場取引所 問合せ先 電話番号
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2018 年３月 13 日開催の取締役会において、2018 年４月１日付で実施する内部統制に関する体 制の変更に伴い、同日付で「内部統制基本方針」を一部改定することを決議しましたのでお知らせいたし ます。 記 当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社子会社から成る企業集団の業 務の適正を確保するための体制を整備し、且つ、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、環 境整備を行う。 １．定義・目的 (1) 「内部統制」とは、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性の確保、③法令・定款等の遵守、 ④資産の保全の目的を実現するための、統制環境・リスク評価と分析・統制手段・情報の伝達・監視 活動・IT の活用を構成要素として、当社において定め、且つ、当社の社員等（ 「社員等」には、当社及 び当社子会社の正社員、取締役・監査役等の役員、契約社員、限定社員、派遣社員等を含む。 ）によっ て履践されるべき、当社の全ての業務に組み込まれたプロセス及びプロセスを包含する体制全体の総 称とする。 (2) 本
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