【3904】Ｍ－カヤック
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2018-02-23(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
平成 30 年２月 23 日 各 位
会 社 名 株式会社カヤック 代表取締役 CEO 柳澤 大輔 (コード番号 問合せ先 電話番号 0467-61-3399 3904 東証マザーズ) 藤川 綱司 取締役 管理本部長
代表者名
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 30 年２月 23 日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会 設置会社に移行する方針を決議し、平成 30 年３月 23 日開催予定の第 13 回定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行後の 役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行について (１) 移行の目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること で、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとと もに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するため、移行するものであります。 (２) 移行の時期 平成 30 年３月 23 日開催予定の第 13 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご 承認いただき、監査等委員会設置会社に移行す
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