【7613】シークス
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-02-20(14:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成30年2月20日 各 位 会 社 名 代表者名 シークス株式会社 代表取締役社長 桔梗 芳人 （コード番号 7613：東証第一部） 問合せ先 執行役員総務部長兼秘書室長 丸山 徹 （TEL 06-6266-6413）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成30年2月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年3月29日開催予定の 第26期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 定款変更の理由 (1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役 の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 19 条（任期）につき所要の変更を行うものでありま す。平成 29 年３月 30 日開催の第 25 期定時株主総会において選任された取締役の任期については、 従前の規定が適用されることを明確にするために附則を設けるものであります。
(2) 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等について、株主総会の決 議によるほか取締役会の決議により行うことができるよう、変更案第 29 条（剰余金の配当等の決定機関） および第 30 条（剰余金の配当の基準日）を新設するものであります。また、これにともない新設条文の一 部と内容が重複する現行定款第
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