【3560】Ｊ－ほぼ日
社外取締役および監査役との責任限定契約締結のお知らせ
2018-02-20(15:30)
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契約締結 取締役 監査
平成 30 年２月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ほ ぼ 日 代 表 取 締 役 社 長 糸 井 重 里 （コード番号：3560 ＪＡＳＤＡＱ） 取締役ＣＦＯ管理部長 篠田 真貴子 （TEL.03-5657-0033）
社外取締役および監査役との責任限定契約締結のお知らせ
当社は、当社定款第 29 条第２項および第 38 条第２項の規定に基づき、社外取締役および監査役 との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．社外取締役および監査役の氏名 社外取締役 山 本 英 俊 監 査 役 摂 州 美千代 ２．責任限定契約の締結日
塚 小
越 隆 行 池 敕 夫
後
藤 和 年
平成 30 年２月 20 日
３．責任限定契約締結の根拠 当社定款（抜粋） (1)第 29 条第２項 当会社は、取締役（業務執行取締役等を除く。 ）との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠 償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結 することができる。ただし，当該契約に基づく賠償責任の限度額は，法令の定める最低 責任限度額とする。 (2)第 38 条第２項 当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第１項の賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契
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