【6942】Ｊ－ソフィアＨＤ
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
2017-12-28(15:00)
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平成 29 年 12 月 28 日 各 位 会社名 代表者名 （コード番号 問合せ先 （ＴＥＬ 株式会社ソフィアホールディングス 代表取締役社長 新村 直樹 6942） 経営企画室 浅野 茂雄 03-6265-3339）
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 12 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、 平成 29 年 12 月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の 開催についてお知らせしておりましたが、 本日開催の当社取締役会において、 本臨時株主総会開催日及 び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記 １. 臨時株主総会開催日時 平成 30 年２月 15 日（木）10 時 ２. 臨時株主総会開催場所 東京都新宿区下宮比町３－２ 飯田橋スクエアビル ３階 TKP 飯田橋ビジネスセンター ３. 目的事項 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役６名選任の件 第３号議案 取締役の報酬額改定の件 ４. 付議議案の概要 （１） 第１号議案 定款一部変更の件 ① 定款変更の理由 当社の今後の事業内容の多角化に対応し、成長発展を目指す上で必要となる新たな事 業領域を事業目的に追加する目的で現行定款第２条（目的）を、
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