【3687】フィックスターズ
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-11-10(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年 11 月 10 日 各 位 会 社 名 株式会社フィックスターズ 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三木 聡
（コード番号：3687 東証第一部）
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 美奈子
（電話番号：03-6420-0751）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 平成 29 年 11 月 10 日開催の取締役会において、 平成 29 年 12 月 14 日開催予定の第 16 回定 時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．変更の理由 (1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するとともに、 取締役の経営責任をより明確化 し、 コーポレートガバナンスの更なる強化を目的として、 取締役の任期を２年から１年に短縮する ものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。 (2)資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、第 46 条（剰余金の配当等の決 定機関）を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第６条（自己株式の取得）を削除 するものであります。 (3)法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、 補欠監査役に関する規定を新設して補欠 監査役の選任決議の有効期間を定めるととも
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