【5698】エンビプロＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2017-09-12(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
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平成 29 年９月 12 日 各 位
会
社
名 株式会社エンビプロ・ホールディングス 佐 野 富 和 （コード番号：5698 東証第二部）
代 表 者 名 代表取締役社長
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 竹 川 直 希 （TEL. 0544-58-0521）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年９月 12 日開催の取締役会において、平成 29 年９月 28 日開催予定の当社第 ８期定時株主総会に、下記の通り定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お 知らせいたします 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、平成 29 年９月 12 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお 知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員 を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の 強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、平成 29 年９月 28 日開催予定の当社第８期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等 委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社 への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに 監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う
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