【9867】Ｊ－ソレキア
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2017-08-24(15:00)
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平成２９年８月２４日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 代表取締役社長 小林 義和 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 ９８６７） 問合せ先 役職・氏名 取締役総務部長 針生 貞裕 電話 ０３－３７３２－１１３１
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、平成２９年７月２０日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にお いて、平成２９年８月１０日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、 「本臨時株主総会」といいま す。 ）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総 会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日時 平成２９年９月２２日（金曜日）午前１０時 （２）開催場所 東京都大田区西蒲田八丁目３番５号 プラザ・アペア ２階 オリジア ２．本臨時株主総会の付議議案について 決議事項 第１号議案 取締役４名選任の件 取締役針生貞裕氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、今後 新たな経営体制により事業を推進し、経営基盤の強化を図るため取締役を増員することとし、取 締役４名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定 款の定めにより、選任後 1 年以内に終了する事
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