【3967】Ｍ－エルテス
臨時株主総会開催及び定款の一部変更並びに取締役の選任に関するお知らせ
2017-08-21(16:10)
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定款の一部変更 臨時株主総会 一部変更 取締役 定款 株主総会
平成 29 年８月 21 日 各位 会 社 名 株 式 会 社 エ ル テ ス 菅原 貴弘
代 表 者 名
代表取締役社長
（コード番号：3967 東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役管理部長 松林 篤樹
(TEL. 03-6550-9280)
臨時株主総会開催及び定款の一部変更並びに取締役の選任に関するお知らせ
当社は、平成 29 年８月９日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 29 年 10 月上旬に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 29 年８月 31 日（木曜日）を基準日として定める旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会にて、以下のとおり、臨時株 主総会を開催し、議案について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
１．臨時株主総会
（１）開催日時
平成 29 年 10 月６日（金曜日） 午前 10 時
（２）開催場所
東京都港区西新橋一丁目 15 番１号 ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター ホール１Ａ
（３）付議事項
決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役１名選任の件 第３号議案 取締役の報酬額改定の件
２．定款の一部変更
（１）定款変更の目的 ①今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につき事業目的を
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