【6239】Ｊ－ナガオカ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2017-08-10(17:00)
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役員人事 監査
平成 29 年８月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社ナガオカ 代表取締役社長 梅津 泰久
（コード 6239、 ： 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問合せ先 管理本部長 楯本 智也
（TEL．0725－21－5750）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、 平成 29 年８月 10 日開催の取締役会において、 監査等委員会設置会社への移行及び定 款一部変更について決議し、平成 29 年９月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会に、監査等委 員会設置会社への移行することを決定いたしました。また、本件に伴い、第 13 期定時株主総会 に付議する取締役候補者についても決定しましたので、併せてお知らせいたします。 なお、 本件に伴う定款の一部変更につきましては、 本日付の 「定款一部変更に関するお知らせ」 にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となることで、取締役 会の監督機能を強化する。また、業務執行権限を取締役へ広く委任することにより、意思決 定及び業務執行を迅速に行う。これらを通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充 実と企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
(2) 移行の時期 平
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