【4465】ニイタカ
定款一部変更に関するお知らせ
2017-07-24(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 29 年７月 24 日 各 位
会 社 名 代表者名 株 式 会 社 ニ イ タ カ 代 表 取 締 役 社 長 奥 山 吉 昭 (コード番号 4465 東証第一部) 問合せ先 執行役員管理本部長 佐 古 晴 彦
TEL：06－6391－3266
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を本年８月 25 日開催予定 の第 55 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 定時株主総会の招集の時期及びその基準日について、以下の理由により定款第 12 条及 び第 13 条の一部を変更し、毎事業年度終了後４ヶ月以内に定時株主総会を開催すること といたしたいと存じます。 （1）猛暑の時期の株主総会開催を避けることにより、会場にお越しになる株主様の熱 中症等のリスクを低減するため。 （2）定時株主総会の開催日を柔軟に設定することにより、株主様との建設的な対話を 促進するため。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。（下線部が変更箇所であります。 ） 現行定款 第３章 （招集） 第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業 年度終了後３ヶ月以内にこれを招集 し、臨時株主総会は、必要あるとき に随時これを招集する。 （定時株主総会の基準日） 第 13 条 当会社は、 毎年５月
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