平成 29 年6月 30 日 各 位 会社名 代表者名 (コード番号 問合せ先 TEL URL 株式会社やまぜんホームズ 代表取締役 前野 一馬 1440 TOKYO PRO Market) 常務取締役 浅野 豊美 0594-48-5224 (代表) http://www.yamazen-k.co.jp/ 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、 平成 29 年6月9日付 「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」 にて、平成 29 年7月 11 日を基準日として定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」と いいます。 )の開催についてお知らせしておりましたが、 本日開催の当社取締役会において、 本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしました。 また、監査役の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所 (1) 開催日時 (2) 開催場所 2. 目的事項 決議事項 第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 第5号議案 平成 29 年7月 28 日 午前 10 時 三重県桑名市多度町下野代 900 番地 本社会議室 有限会社安寿会との吸収合併契約承認の件 常勤監査役の辞任に伴う候補者選任の件 社外監査役選任の件 定款変更の件 第三者割当による募集株式(普通株式)発関連タグ: