【9366】サンリツ
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2017-06-23(15:00)
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内部統制
平成 29 年 6 月 23 日 各 位
上 場 会 社 名 株 式 会 社 サ ン リ ツ 代 表 者 代表取締役社長執行役員 (コード番号 9366) 問合せ先責任者 取締役常務執行役員 (TEL 03-3471-0011) 三浦 田中 康英 光晴
「内部統制システムの構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、 平成 29 年 6 月 23 日開催の取締役会において、 基本方針の一部改定を決議いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。改定箇所には下線を付しております。 記 内部統制システムの構築に関する基本方針 1．当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 体制 取締役は、 「取締役会規則」 その他関連規程に基づき、 適法かつ適正に取締役会における報告及び決議 を行います。社長執行役員直轄の総合監査室は、 「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社 内各部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監 査いたします。 また、当グループに適用する「コンプライアンス（法令順守）規程」を制定し、内部通報制度を設け て法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。 2．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 「取締役会規則」及び｢文書取
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