【2404】鉄人化計画
臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2017-06-16(16:18)
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臨時株主総会 取締役 株主総会
平成 29 年 6 月 16 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社鉄人化計画 代表取締役社長 取締役 堀 健一郎
（証券コード 2404 東証第二部） 常務執行役員 松本 康一郎 経営管理統括
TEL 03-3793-5111
臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催 及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、 平成 29 年 6 月 9 日にファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 （以下 「請 求人」といいます。 ）から、取締役堀健一郎の解任及び取締役 4 名選任を決議事項とする臨 時株主総会の招集請求を受けました。 これを受け、当社は、平成 29 年 6 月 16 日、取締役（4 名）及び全監査役（3 名）の出席 のもと臨時取締役会を開催し、 同取締役会にて、 本臨時株主総会招集のための基準日設定、 平成 29 年 8 月 3 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催するこ と及び本臨時株主総会の付議議案に対する当社取締役会の意見について、 下記のとおり、 決 定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．臨時株主総会に係る基準日について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するた め、平成 29 年 7 月 1 日（土）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に
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