【3401】帝人
「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会委員の選任のお知らせ
2017-06-22(17:00)
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平成29年６月22日 各位 会社名 帝人株式会社 代表者名 代表取締役社長執行役員 （コード番号3401 鈴木 純 東証第一部）
問合せ先 ＩＲ担当部長 空手 宏樹 (TEL 03-3506-4395)
「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策） 」に基づく独立委員会委員 の選任のお知らせ
当社は、平成29年６月22日開催の取締役会において、 「当社株式の大量取得行為に関する 対応策」 （以下「本プラン」といいます）に基づき設置している独立委員会の委員を選任しま したのでお知らせします。 記 本プランに付随する「独立委員会規程」では独立委員会の委員は、 「(i)当社社外取締役及 び(ii)当社社外監査役のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。「独立 」 委員会委員の任期は、選任後１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 」と定められています。平成28年６月22日に就任した５名の独立 委員会委員は、 全員が本日開催された当社第151回定時株主総会終結の時をもって任期満了と なりました。これに伴い、当社取締役会は、改めて以下の５名を委員に選任しました。 ＜選任された委員＞ 飯村 豊 関 誠夫 (重任) 当社社外取締役（外務省 参与） (重任) 当社社外取締役（元 千代田化工建設株式会社 社長・会長） 産学連携推進
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