【8071】東海エレ
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-26(17:00)
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平成 29 年５月 26 日 各 位
東海エレクトロニクス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 大 倉 慎 （コード番号 8071 名証第二部） 問い合せ先 常務取締役 管理本部本部長 森 田 誠
ＴＥＬ（０５２）２６１－３２１１ 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 29 年５月 26 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 29 年６月 28 日 開催予定の第 62 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 １．提案の理由 ①当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役会の監督機 能の強化、業務執行の明確化、並びに意思決定の迅速化を図ることを目的として、現行定款第 20 条取締役の員数を変更するとともに、それに伴い、現行定款第 23 条の役付取締役の所要の変更を 行うものであります。 ②平成 27 年 5 月 1 日に施行された「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）にお いて、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結す ることが可能となりましたので、適切な人材を招聘することを容易にし、期待される役割を十分 に発揮できるようにするため、定款第 30 条第２項（取締役の責任免除）及び定款第 40 条第 2 項
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