【5955】ヤマシナ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2017-05-25(16:30)
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平成 29 年 5 月 25 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 ヤ マ シ ナ 代表取締役社長 堀 （コード：5955 東証第二部） 取締役管理本部長 木 村 （TEL. 075-591-2131） 直 樹
隆 宣
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 142 期定時株主総会での承認 を前提として、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更を決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関す るお知らせ」にて別途開示しております。
記
１． 監査等委員会設置会社への移行 (１) 移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役 会において議決権を行使することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス 体制を一層充実させることを目的として、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行す ることといたしました。 (２) 移行の時期 平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 142 期定時株主総会において、 必要な定款変更に関するご承 認をいただき、監査等委員会設置会
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