【6879】イマジカロボットＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-25(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年５月 25 日 各 位
会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：６８７９ 問 合 わ せ 先 T E L 執 行 役 員 企画部・経営管理部担当 ０３－６７４１－５７４２ 森 塚 田 眞 人
代表者の役職氏名
東証第一部） 田 正 和
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年５月 25 日開催の取締役会において、定款の一部変更について、平成 29 年６月 28 日開 催予定の第 44 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．定款変更の理由 平成 29 年３月 30 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますと おり、 取締役会の監督機能を一層強化するとともに、 経営の迅速な意思決定を確保することを目的として、 「監査等委員会設置会社」へ移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行 に必要な、 監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 29 年６月 28 日 平成 2
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