【9025】鴻池運輸
「定款一部変更」及び「取締役の報酬等の額改定」に関するお知らせ
2017-05-23(16:15)
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定款一部変更 一部変更 取締役 定款
平成 29 年５月 23 日 各 位 会 社 名 鴻 池 運 輸 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 鴻 池 忠 彦 （コード番号：9025 東証第一部） 執行役員 問 合 せ 先 加 藤 敦 総務本部本部長 TEL. 03-3575-5753
「定款一部変更」及び「取締役の報酬等の額改定」に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「取締役の報酬等の額改定の件」 を平成 29 年６月 28 日開催予定の第 77 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記 のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ．「定款一部変更の件」 １．提案の理由 取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、 現行定款第 22 条に定める取締役会の招集権者及び議長を、 あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部は変更箇所を示しております。） 現 第１条 ～ 第21条 （取締役会の招集権者及び議長） 第22条 場合を除き、取締役社長が招集し、取締 役会長が議長となる。 ② 取締役社長及び取締役会長に事故が あるとき、又は欠員のときは、あらかじ め取締役会の定める順序により、他の取 締役がこれに代わる。 第23条 ～ 第43条 ３．日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効
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