【9876】Ｊ－コックス
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2017-05-22(15:00)
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内部統制
2017 年５月 22 日
各
位
会 社 名 株式会社 コ ッ ク ス 代表者名 代表取締役社長 吉竹 英典 （コード：９８７６ JASDAQ） 問合せ先 取締役財経本部長 細川 武志 （TEL.03－5821－6070）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、２０１７年５月２２日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」について、 下記のとおり一部改定することを決議しましたのでお知らせいたします。 記
内部統制システム構築の基本方針
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ①職務の執行にあたっては、グループ共有の行動規範である「イオン行動規範」および当社が定める「コ ックス行動規範」「コックスビジネス行動指針」を行動の基本とし、法令若しくは定款の違反を未然に 、 防止する。 ②当社は、取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制を採っている。 ③取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則に則り、経営上の重要事項の決議を行な い、報告を受ける。 業務執行取締役は、３か月に１回以上自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。また、取締役の職 務執行の法令 定款への適合性については、 ・ 取締役相互で監視し合う他、 監査役会による監査を受ける。 ④当社は、監査役による監査の実効性
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