【8041】ＯＵＧ ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-26(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年 5 月 26 日
各 位
会 社 名 代 表 者 名 ＯＵＧホールディングス株式会社 代表取締役社長 谷川 正俊 （コード：８０４１ 東証第一部） 常務執行役員 中江 一夫 経営基盤グループ
（TEL．０６－４８０４－３０３１）
問 合 せ 先
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の 第 71 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）に、定款の一部変更に関する 議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、下記「1.（3）発行可能株式総数の変更」および「1.（4）単元株式数の変更」につき ましては、本日別途開示「単元株式数の変更および株式併合に関するお知らせ」に記載のと おり、本定時株主総会において株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条 件として、会社法第 182 条第 2 項および第 195 条第 1 項の定めに基づき、株主総会の議案 とすることなく行います。 記 1. 変更の目的 （1）取締役会の招集権者および議長の変更 当社取締役の構成に応じた取締役会の運営の柔軟性を確保するため、 現行定款第 22 条に定 める取締役会の招集権者および議長を取締役会長から取締役会長または取締役社長に変更す
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